Обратная связь


Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон
Почта
Сообщение

обязательные поля *

 

Итоги ВОСА 2021 - Новости - Завод «УКАЗ»

30.03.2021
Итоги ВОСА 2021 По  первому вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по  первому  вопросу  –   643 682  голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:  Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Московская торгово-промышленная компания», поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Московская торгово-промышленная компания». Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в течение года с момента вынесения настоящего решения договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».

Одобрить заключение Соглашения между АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» и ООО «Московская торгово-промышленная компания» о замене стороны в Договоре поставки №4/29-01 от 29.01.2017 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которого Сторона 2 - ООО «СК-Сервис» передает все свои права и обязанности Покупателя по Договору поставки №4/29-01 от 29.01.2017 г. Стороне 3 - ООО «Московская торгово-промышленная компания», как исполненные, так и неисполненные к моменту подписания Соглашения, а Сторона 3 - принимает. Сторона 1 - АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» принимает замену Покупателя по Договору поставки №4/29-01 от 29.01.2017 г. и признает Сторону 3 надлежащим Покупателем со всеми правами и обязанностями, как исполненными, так и неисполненными к моменту подписания Соглашения. На момент подписания Соглашения сумма перечисленного авансового платежа, непокрытого готовой продукцией, составляет 43 177 053 (сорок три миллиона сто семьдесят семь тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек. Таким образом, с момента подписания Соглашения Поставщиком по Договору поставки №4/29-01 от 29.01.2017 г. является Акционерное общество «Усть-Каменогорский арматурный завод», Покупателем по Договору поставки №4/29-01 от 29.01.2017 г. является Общество с ограниченной ответственностью «Московская торгово-промышленная компания». Срок действия Договора поставки №4/29-01 от 29.01.2017 г. до 01 апреля 2022 г.

Одобрить заключение Соглашения между АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» и ООО «Московская торгово-промышленная компания» о замене стороны в Договоре поставки №5/31-03 от 31.03.2017 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которого Сторона 2 - ООО «СК-Сервис» передает все свои права и обязанности Покупателя по Договору поставки №5/31-03 от 31.03.2017 г. Стороне 3 - ООО «Московская торгово-промышленная компания», как исполненные, так и неисполненные к моменту подписания Соглашения, а Сторона 3 - принимает. Сторона 1 - АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» принимает замену Покупателя по Договору поставки №5/31-03 от 31.03.2017 г. и признает Сторону 3 надлежащим Покупателем со всеми правами и обязанностями, как исполненными, так и неисполненными к моменту подписания Соглашения. На момент подписания Соглашения сумма перечисленного авансового платежа, непокрытого готовой продукцией, составляет 89 223 362,50 (восемьдесят девять миллионов двести двадцать три тысячи триста шестьдесят два) рубля 50 копеек. Таким образом, с момента подписания Соглашения Поставщиком по Договору поставки №5/31-03 от 31.03.2017 г. является Акционерное общество «Усть-Каменогорский арматурный завод», Покупателем по Договору поставки №5/31-03 от 31.03.2017 г. является Общество с ограниченной ответственностью «Московская торгово-промышленная компания». Срок действия Договора поставки №5/31-03 от 31.03.2017 г. до 01 апреля 2022 г.

Одобрить заключение Соглашения между АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» и ООО «Московская торгово-промышленная компания» о замене стороны в Договоре поставки №8/09-08 от 09.08.2017 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которого Сторона 2 - ООО «СК-Сервис» передает все свои права и обязанности Покупателя по Договору поставки №8/09-08 от 09.08.2017 г. Стороне 3 - ООО «Московская торгово-промышленная компания», как исполненные, так и неисполненные к моменту подписания Соглашения, а Сторона 3 - принимает. Сторона 1 - АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» принимает замену Покупателя по Договору поставки №8/09-08 от 09.08.2017 г. и признает Сторону 3 надлежащим Покупателем со всеми правами и обязанностями, как исполненными, так и неисполненными к моменту подписания Соглашения. На момент подписания Соглашения сумма перечисленного авансового платежа, непокрытого готовой продукцией, составляет 108 323 679 (сто восемь миллионов триста двадцать три тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. Таким образом, с момента подписания Соглашения Поставщиком по Договору поставки №8/09-08 от 09.08.2017 г. является Акционерное общество «Усть-Каменогорский арматурный завод», Покупателем по Договору поставки №8/09-08 от 09.08.2017 г. является Общество с ограниченной ответственностью «Московская торгово-промышленная компания». Срок действия Договора поставки №8/09-08 от 09.08.2017 г. до 01 апреля 2022 г.

По второму вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по первому вопросу –   643 682 голосующих акции.

Итоги голосования:
«За» кандидатуру Пашкова Федора Владимировича – проголосовало 643 682 голосующих акций;
«За» кандидатуру Селиванова Алексея Станиславовича – проголосовало 643 682 голосующих акций;
«За» кандидатуру Козлова Александра Юрьевича – проголосовало 643 682 голосующих акций.

РЕШИЛИ: Избрать с 25.03.2021 г. членами Совета директоров Пашкова Федора Владимировича, Селиванова Алексея Станиславовича и независимым членом Совета директоров Козлова Александра Юрьевича, наделить их всеми правами и полномочиями согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества. Срок полномочий избранных членов Совета установить по 31 марта 2024 года.
Вернуться назад
Разработка сайта— Arcline