Обратная связь


Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон
Почта
Сообщение

обязательные поля *

 

АО «Усть-Каменогрский арматурный завод» извещает своих акционеров об итогах проведенного годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24.08.2020 года - Новости - Завод «УКАЗ»

24.08.2020
АО «Усть-Каменогрский арматурный завод» извещает своих акционеров об итогах проведенного годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24.08.2020 года АО «Усть-Каменогрский арматурный завод» извещает своих акционеров об итогах проведенного годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24.08.2020 года.

По первому вопросу повестки дня
Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по первому вопросу – 643 682 голосующих акции.
Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год. Поручить Генеральному директору Общества разместить финансовую отчетность на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также опубликовать ее в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава Общества в газете «Казахстанская правда».

По второму вопросу повестки дня
Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по второму вопросу – 643 682 голосующих акции.
Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2019 года. Дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год начислить и выплатить согласно Уставу Общества..

По третьему вопросу повестки дня
Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по третьему вопросу – 643 682 голосующих акции.
Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: Заключить договор на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2020 год с ТОО «BDO Kazakhstan».

По четвертому вопросу повестки дня
Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по четвертому вопросу – 643 682 голосующих акции.
Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Московская торгово-промышленная компания», поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Московская торгово-промышленная компания». Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в течение года с момента вынесения настоящего решения договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «Московская торгово-промышленная компания» на приобретение материалов, комплектующих, запасных частей на общую сумму не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей. Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в течение года с момента вынесения настоящего решения, договоры поставки материалов, комплектующих, запасных частей, по которым поставщиком товаров выступит ООО «Московская торгово-промышленная компания», а покупателем АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», при этом условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».

Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать дополнительные соглашения к договорам: Агентский договор № 180-21-39/18 от 19.03.2018 г., Договор на оказание услуг № 180-21-164/19 от 02.08.2019 г., Соглашение № 180-21-230/15 от 15.07.2015 г. о продлении срока действия с правом увеличить суммы договоров (Агентский договор № 180-21-39/18 от 19.03.2018 г. и Договор на оказание услуг № 180-21-164/19 от 02.08.2019 г.) до 100 000 000 (сто миллионов) российский рублей по каждому при необходимости.
Вернуться назад
Разработка сайта— Arcline